金管局今日(25日)發(fā)表題為「反洗錢(qián)合規(guī)科技：案例研究與見(jiàn)解」(第2冊(cè))的報(bào)告，分享銀行在採(cǎi)用合規(guī)科技，以提高打擊洗錢(qián)及恐怖分子資金籌集活動(dòng)(反洗錢(qián))工作的成效及效率的應(yīng)用實(shí)例。金管局指，過(guò)去兩年，本港銀行在採(cǎi)用反洗錢(qián)合規(guī)科技方面已取得顯著進(jìn)展。
金管局副總裁阮國(guó)恒表示，很高興大部分銀行的反洗錢(qián)工作已經(jīng)遠(yuǎn)超合規(guī)科技應(yīng)用的初階，部分更已達(dá)到相對(duì)先進(jìn)的階段。深信銀行若能更廣泛地發(fā)揮相關(guān)的實(shí)力，將有助它們監(jiān)察及應(yīng)對(duì)詐騙與金融罪行風(fēng)險(xiǎn)，以進(jìn)一步提升香港整體反洗錢(qián)生態(tài)系統(tǒng)的有效應(yīng)對(duì)。
報(bào)告第1冊(cè)於2021年1月發(fā)表，分享不同銀行如何在初期應(yīng)用合規(guī)科技於反洗錢(qián)工作流程。在此基礎(chǔ)上，第2冊(cè)報(bào)告涵蓋更先進(jìn)的反洗錢(qián)合規(guī)科技應(yīng)用方案。
報(bào)告載述合規(guī)科技在四個(gè)範(fàn)疇的實(shí)施及應(yīng)用實(shí)例：實(shí)時(shí)詐騙監(jiān)察、機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用於交易監(jiān)察警示的處理、自然語(yǔ)言處理技術(shù)應(yīng)用於媒體監(jiān)察，以及「單一客戶視圖」分析。
金管局致力持續(xù)推動(dòng)及促進(jìn)反洗錢(qián)合規(guī)科技的應(yīng)用，以加強(qiáng)銀行的「龍門(mén)」角色，維持金融體系健全與穩(wěn)定。
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